DODAJ MATERIAŁ
dodaj wideo, zdjęcie, tekst
Dwóch przedsiębiorców związanych z działalnością w branży budowlanej zatrzymanych na terenie Wielkopolski. Dokonali tego funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu. „Obaj mężczyźni pośredniczyli w obrocie fikcyjnymi fakturami, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu. Proceder ten miał miejsce w maju 2022 r. W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych elektronicznych oraz dokumentację finansowo-księgową” – wyjaśnia Zespół Prasowy CBA.
CZYTAJ: Tragedia w lesie. Ciało znaleziono na myśliwskiej ambonie
Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, a śledztwo jest wielowątkowe. Do tej pory zarzuty usłyszało 17 osób, a planowane są kolejne czynności oraz realizacje procesowe. „W ramach przestępczego procederu podmioty wprowadzały do obrotu i ewidencjonowały nierzetelne faktury VAT na szeroką skalę. Część podmiotów w ogóle nie prowadziła działalności gospodarczej, a jedynie wystawiała i wprowadzała do obrotu faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych” – wyjaśniają funkcjonariusze CBA.
Rozszerzenie śledztwa pozwoliło prowadzić działania przeciwko kolejnym podmiotom gospodarczym, które miały uczestniczyć w procederze używania fikcyjnych faktur, a także dopuszczania się oszustw podatkowych. „Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zatrzymani przedsiębiorcy, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykorzystali faktury, które nie miały rzeczywistego charakteru i służyły do obniżenia należności podatkowych. Nierzetelne faktury zostały rozliczone w deklaracjach podatkowych, co doprowadziło do uszczuplenia podatku VAT. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że straty Skarbu Państwa tytułem oszustw podatkowych wynoszą blisko 12 mln zł”.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do ostrowskiej prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. „posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, a także przestępstw karno-skarbowych. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktu z innymi podejrzanymi i świadkami lub innymi osobami. Dodatkowo zabezpieczono mienie w kwocie ponad 160 tys. zł” – informuje CBA.
Trafiłeś na ten artykuł w mediach społecznościowych? To jeden z wielu materiałów, jakie każdego dnia publikujemy na wlkp24.info. Aby nie przegapić żadnego, zaglądaj bezpośrednio na wlkp24.info.
Skomentuj ten wpis jako pierwszy!
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz