DODAJ MATERIAŁ
dodaj wideo, zdjęcie, tekst
Ponad 100 funkcjonariuszy CBŚP oraz pracownicy izb skarbowych są zaangażowani w akcję rozbijania gangu podatkowego, który mógł narazić Skarb Państwa na miliony złotych. Sprawę prowadzi ostrowska prokuratura.
Ponad 100 funkcjonariuszy z kilku województw w tym z Wielkopolski było zaangażowanych w zakrojoną na szeroką skalę akcję, w ramach której zatrzymano 12 osób i przeszukano 24 miejsca ich zamieszkania, biura rachunkowe, a także nieruchomości przez nich użytkowane. – Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań – informuje Biuro Prasowe CBŚP.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzem osobom przedstawiono zarzut kierowania tą grupą. – Dodatkowo pięć osób usłyszało zarzuty »zbrodni fakturowej«, za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych – dodają przedstawiciele Biura.
Jak ustalili śledczy, członkowie grupy „wystawiali i posługiwali się »pustymi« fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Ponadto według śledczych grupa przestępcza wyłudzała kredyty i leasingi”.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Na ten moment jest 14 podejrzanych, a wartość faktur wystawionych przez podejrzanych opiewa na blisko 90 milionów złotych.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Skarb Państwa – zdaniem przedstawicieli CBŚP – mógł stracić ponad 10 mln zł. – Ponadto śledczy ustalili, że grupa mogła wyprać około 15 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ponad milion złotych, w postaci działek, mieszkań, samochodów, udziałów w spółkach i pieniędzy – wyjaśniają przedstawiciele Biura Prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji.
Skomentuj ten wpis jako pierwszy!
Dołącz do dyskusji
Dodaj swój komentarz